التجارة: إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت 669 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة لقانون (106) لسنة 2013 العام الماضي
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 العام الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركات عقارية و11 لشركات صرافة و95 لشركات مجوهرات و24 لشركات التأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 205 شركات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مبينة أن الأوامر توزعت على 148 شركة عقارية و7 شركات صرافة و8 شركات تأمين و42 شركة مجوهرات.
وذكرت إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 461 طلب تأسيس خلال السنة ذاتها منها 357 شركة عقارية و7 شركات صرافة و77 شركة مجوهرات و20 شركة تأمين.
وأشارت إلى أن (مكافحة غسيل الأموال) أجرت تدقيقاً مكتبياً على 621 رخصة موزعة على 463 شركة عقارية و7 شركات صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمين.
وكشفت عن إيقاف نشاط 31 شركة ومؤسسة منها 11 عقارية و 5 صرافة و9 مجوهرات و9 تأمين، بالإضافة إلى إيقاف رقم مدني لـ10 منها 7 للعقار و 3 للمجوهرات.
وتابعت إن فرق التفتيش قامت بـ306 زيارة ميدانية، مبينة أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة التحريات المالية منها شركة عقارية وأخرى للصرافة و شركتين للمجوهرات، فيما أحالت شركة مجوهرات للنيابة العامة.
