قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في ديسمبر الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 88 شركة عقارية و4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام شركتي عقارات وشركة صرافة وأربع شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وأشارت إلى إيقاف نشاط شركتي عقار ومجوهرات وإيقاف الرقم المدني لشركتي عقار ومجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 28 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 18 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات.
