فريق أميركي«جنائي – مالي» يزور الكويت لجمع معلومات حول ملفات «غسل الأموال».. لتقصِّي حول الصندوق الماليزي

كشفت مصادر أن فريقاً أميركياً «جنائياً ــــ مالياً» سيقوم بزيارة الكويت قريباً. وبيّنت المصادر أن مهمة الفريق الأميركي تشمل أعمالاً خاصة في إطار التقصّي حول ملفات غسل أموال، ظهرت أخيراً على السطح في المنطقة؛ أهمها «الصندوق الماليزي».

وأفادت المصادر بأن الفريق سيقدّم – خلال جولته – ما في حوزته من معلومات للجهات المالية والأمنية عن عدد من الملفات، على رأسها التحويلات المالية المختلسة من الصندوق الماليزي، خصوصاً أن هناك بعض الدول استقبلت أموالاً، مصدرها الصندوق، وحُوِّلت في ما بعد إلى بنوك محلية وإقليمية. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الأميركي سيتقصَّى معلومات عن ملفات أخرى تحوم حولها شبهات للتحقّق منها قد تساعد في كشف ملفات غسل أموال جديدة أو حقائق حديثة عن ملف «الصندوق الماليزي». وأوضحت أن التنسيق، حول استقبال الفريق «الجنائي ـــــ المالي» وتسهيل مهامه في الكويت، سيكون مع جهات رقابية مالية وأمنية.