التجارة : إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت 56 تدبير احترازي على الشركات المخالفة لقانون (106) لسنة 2013 في أكتوبر الماضي
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في أكتوبر الماضي.
وأضافت (التجارة) في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل20 شركة عقارية وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين بالإضافة إلى 17 شركة مجوهرات.
وذكر البيان أن (مكافحة غسل الأموال) وجهت أمرا لثلاث شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وأفاد أن (مكافحة غسل الأموال) استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 27 شركة عقارية وسبع شركات مجوهرات.
ولفت إلى أن (مكافحة غسل الأموال) قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصا موزعة على 60 شركة عقارية وشركتي صرافة و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.
